Ilustrační foto

Zatčení a zabavení majetku v rámci vyšetřování

Ve vyšetřování podvodné herní platformy ZKasino, ve které investoři celosvětově vložili více než 30 milionů dolarů v kryptoměnách, byl v pondělí 29. dubna zatčen 26letý muž. Muž je podezřelý z podvodu, zpronevěry a praní špinavých peněz. Během vyšetřování byl prohledán dům a zabavena digitální data i majetek v hodnotě přes 11,4 milionu eur, včetně nemovitostí, luxusního auta a různých kryptoměn.

Spolupráce s kryptoměnovou burzou Binance

FIOD, nizozemská finanční kriminální služba, spolupracovala s týmem pro dodržování finančních předpisů a vyšetřování kryptoměnové burzy Binance. Tato spolupráce pomohla zajistit miliony eur v kryptoměnách.

Jak se podvod odehrál

ZKasino se prezentovalo jako herní platforma a blockchain kasino, kde měli investoři dostat své investice zpět do 30 dnů. To se nestalo a smlouva byla nastavena tak, že to nebylo ani zamýšleno, což naznačuje modus operandi známý jako rug pull.

Další vyšetřování a možnost dalších zatčení

Vyšetřovací tým FIOD spolu s úřadem veřejného žalobce provádí digitální finanční vyšetřování a snaží se navázat kontakt s osobami zapojenými do tohoto podvodu. Je technicky nezbytné, aby se ti, kdo jsou zapojeni do tohoto podvodu, podíleli na navrácení peněz obětem. Další zatčení nejsou vyloučena.

Napsal uživatel damian dne

Ohodnoť počtem hvězdiček

Hodnocení: