Zatčení a zabavení majetku v rámci vyšetřování
Ve vyšetřování podvodné herní platformy ZKasino, ve které investoři celosvětově vložili více než 30 milionů dolarů v kryptoměnách, byl v pondělí 29. dubna zatčen 26letý muž. Muž je podezřelý z podvodu, zpronevěry a praní špinavých peněz. Během vyšetřování byl prohledán dům a zabavena digitální data i majetek v hodnotě přes 11,4 milionu eur, včetně nemovitostí, luxusního auta a různých kryptoměn.
Spolupráce s kryptoměnovou burzou Binance
FIOD, nizozemská finanční kriminální služba, spolupracovala s týmem pro dodržování finančních předpisů a vyšetřování kryptoměnové burzy Binance. Tato spolupráce pomohla zajistit miliony eur v kryptoměnách.
Jak se podvod odehrál
ZKasino se prezentovalo jako herní platforma a blockchain kasino, kde měli investoři dostat své investice zpět do 30 dnů. To se nestalo a smlouva byla nastavena tak, že to nebylo ani zamýšleno, což naznačuje modus operandi známý jako rug pull.
Další vyšetřování a možnost dalších zatčení
Vyšetřovací tým FIOD spolu s úřadem veřejného žalobce provádí digitální finanční vyšetřování a snaží se navázat kontakt s osobami zapojenými do tohoto podvodu. Je technicky nezbytné, aby se ti, kdo jsou zapojeni do tohoto podvodu, podíleli na navrácení peněz obětem. Další zatčení nejsou vyloučena.